夏厦精密2025年第三次临时股东大会多项议案获通过

夏厦精密（证券代码：001306）于2025年9月12日发布2025年第三次临时股东大会决议公告。本次股东大会于9月11日以现场结合网络的方式召开，现场会议于当日14:30在浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路389号公司二楼会议室举行，网络投票则通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。会议由公司第二届董事会召集，董事长夏建敏先生主持，召集和召开符合相关法律法规及公司章程的规定。

本次股东大会出席情况如下：

出席情况股东及代表人数代表股份（股）占公司有表决权股份总数比例现场和网络投票总体85人49,156,41078.2115%其中现场投票3人46,500,00073.9850%其中网络投票82人2,656,4104.2265%中小股东现场和网络投票总体82人2,656,4104.2265%其中中小股东现场投票0人00.0000%其中中小股东网络投票82人2,656,4104.2265%

会议审议了多项提案，表决结果如下：

《关于变更注册资本及修订的议案》

总表决情况：同意47,350,489股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.3262%；反对2,000股，占0.0041%；弃权1,803,921股，占3.6698%。中小股东总表决情况：同意850,489股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的32.0165%；反对2,000股，占0.0753%；弃权1,803,921股，占67.9082%。该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

《关于修订和新制定公司治理相关制度的议案》

该议案包含多项子议案，各子议案总表决情况中同意股数大多为47,349,789股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.3248%；反对2,000股，占0.0041%；弃权1,804,621股，占3.6712%（部分子议案弃权情况略有不同）。中小股东总表决情况中同意股数大多为849,789股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.9901%；反对2,000股，占0.0753%；弃权1,804,621股，占67.9346%（部分子议案反对股数和同意股数略有不同）。各子议案均为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

上海市锦天城律师事务所胡洁、罗坚熔律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见，认为公司2025年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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