骆驼股份董事会会议通过多项议案，拟召开临时股东会

近日，骆驼集团股份有限公司（证券代码：601311）发布第十届董事会第四次会议决议公告。本次会议于2025年9月4日以现场加通讯方式召开，会议通知于9月1日以OA办公软件、微信等形式送达全体董事。应参加会议董事9人，实际参会9人，由董事长刘长来先生主持，公司部分高级管理人员列席。

会议审议通过了多项重要议案，具体情况如下：

议案名称具体情况表决结果《关于修订的议案》具体内容详见公司公告《骆驼股份关于修订公司章程的公告》（公告编号：临2025 - 039），本议案需提交股东会审议有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票《关于修订的议案》修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《骆驼股份募集资金管理制度》（2025年9月修订），本议案需提交股东会审议《关于修订的议案》修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《骆驼股份信息披露事务管理制度》（2025年9月修订）《关于修订的议案》修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《骆驼股份信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（2025年9月修订）《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》具体内容详见公司公告《骆驼股份关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临2025 - 040）《关于公司第二期员工持股计划提前终止的议案》具体内容详见公司公告《骆驼股份关于第二期员工持股计划提前终止的公告》（公告编号：临2025 - 041）《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》公司拟于2025年9月22日在湖北省襄阳市高新技术开发区襄阳大道19号骆驼低碳产业园4楼会议室召开公司2025年第一次临时股东会，详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025 - 042）

上述修订公司章程和修订募集资金管理制度两项议案需提交公司股东会审议。

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